Синянський С. О. Удосконалення національної системи протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом

У дисертаційній роботі дано уточнене визначення поняття "легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом". Доведено, що типологія засобів, які використовуються при наданні легального вигляду коштам, одержаним злочинним шляхом, повинна мати чотиримірну структуру. У дисертації викладена методика комплексної оцінки відповідності національної системи протидії легалізації доходів. Надається класифікація критеріїв сумнівності фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу. Вперше розроблена методика оцінки ризику відмивання грошей на підприємствах фінансового сектору. Наведена структура програм протидії легалізації доходів на рівні конкретних