Старовойтова Ю. Г. Кримінально-правова протидія порушенням законодавства України про фінансовий моніторинг

Дисертація являє собою комплексне дослідження кримінально-правової протидії порушенням законодавства України про фінансовий моніторинг. У роботі розглянуто систему міжнародно-правових норм, які закріплюють основні положення стратегії протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, досліджено соціально-правові підстави й принципи криміналізації умисного порушення вимог антилеґаліза-ційного законодавства, визначено родовий та безпосередні об'єкти злочинів, передба-чених ст. 209-1 КК України, проаналізовано ознаки об'єктивної сторони складів цих злочинних діянь, з'ясовано зміст їх суб'єктивних ознак, висвітлено співвідношення умисних порушень вимог антилеґалізаційного законодавства із суміжними складами злочинів, а також адміністративними проступками, передбаченими ст. 166-9 КУпАП. За результатами дослідження сформульовано пропозиції щодо вдосконалення ст. 209-1 КК України та ст. 166-9 КУпАП, а також положень реґулятивного законодавства.