Бровко В. М. Кримінальна відповідальність за умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню питань кримінальної відповідальності за умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму. У роботі простежено ґенезу кримінальної відповідальності за умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму в Україні з урахуванням змін міжнародного законодавства в цій сфері, досліджено підстави, приводи й умови криміналізації цих суспільно небезпечних діянь. Визначено родовий та безпосередні об'єкти складів злочинів, передбачених ст. 209-1 КК, проаналізовано ознаки об'єктивної сторони цих складів злочинів, з'ясовано зміст їх суб'єктивних ознак, висвітлено співвідношення із суміжними складами злочинів і складами адміністративних правопорушень, передбаченими ст. 166-9 КУпАП. З урахуванням вироблених доктриною чинників криміналізації положень міжнародного та національного антилегалізаційного законодавства, а також, з урахуванням тенденцій правозастосовної практики, сформульовано пропозиції щодо вдосконалення ст. 209-1 КК, ст. 166-9 КУпАП та окремих положень реґулятивного (антилегалізаційного) законодавства.