Диссертация посвящена формированию методики расследования преступлений в сфере изготовления и оборота платежных карточек. Исследованы понятия "платежная карточка" и "сфера изготовления и оборота платежных карточек". Платежная карточка рассматривается в двух аспектах - как предмет и как средство совершения преступления. Аргументируется, что криминалистическая характеристика рассматриваемых преступлений - это информационная модель, в которую следует включить способ преступления, обстановку, место и время совершения преступления, типичные следы преступления, личность преступника. Определено понятие "способ преступления" и обоснована целесообразность выделения этого элемента в структуре криминалистической характеристики преступлений в сфере изготовления и оборота платежных карточек. Акцентируется внимание на структуре способа рассматриваемых преступных проявлений, которая в силу их специфики почти никогда не бывает одноуровневой, очень редко двухуровневой, а в большинстве случаев является трехуровневой, т. е. содержит в себе действия по подготовке, совершению и сокрытию преступления. Выделяются такие способы совершения преступлений, как подделка платежных карточек и их использование, использование поддельных слипов, использование слабых мест технологии обработки расчетов по платежным карточкам, использование настоящей платежной карточки, законно или незаконно полученной преступниками, использование информации, эмбоссированной на платежной карточке (её реквизитов), в сфере телекоммуникаций. Обосновывается, что обстановка преступления состоит из различного рода взаимодействующих между собой объектов, явлений и процессов. Отмечается, что к понятию обстановки совершения рассматриваемого вида преступлений следует отнести материальную среду, техническую оснащенность, систему учета, документацию, технологию проведения расчетов по платежным карточкам, использование компьютерной техники, современных методов учета, электронной связи с респондентами банка и др. Установлены типичные места совершения преступлений в сфере изготовления и оборота платежных карточек. Это большие магазины в центре города и магазины, торгующие дорогой одеждой, золотыми украшениями (35%); обменные пункты валюты или кассы банковских учреждений (18%); банкоматы (13%); казино (9%); бары, рестораны (7%); местожительство, место работы преступника или Интернет-клуб (7%); отели (6%); авиакассы (3%); автозаправочные станции (2%).. Выделены материально-фиксированные и идеальные следы, которые оставляют преступления в сфере изготовления и оборота платежных карточек. Акцентируется внимание на материально-фиксированных следах, которые целесообразно поделить на традиционные материально-фиксированные следы и нетрадиционные материально-фиксированные следы преступления в виде компьютерной информации. Подвергнута исследованию личность преступника (социально-демографические, уголовно-правовые, нравственно-психологические признаки), предпринята попытка сформировать его психологический портрет. Проанализированы особенности расследования преступлений в сфере изготовления и оборота платежных карточек. Сформированы типовые следственные ситуации первоначального этапа расследования рассматриваемых преступных проявлений. Рассмотрена познавательная деятельность следователя, специфика выдвижения и проверки следственных версий, возможности использования типовых версий при расследовании преступлений в сфере изготовления и оборота платежных карточек. Сформулированы рекомендации относительно тактики проведения отдельных следственных действий (следственного осмотра, допроса свидетелей, подозреваемых, обвиняемых, обыска и выемки, судебных экспертиз).
