Бондарєва М. В. Кримінально-правові аспекти відповідальності за легалізацію грошових коштів та іншого майна, здобутого незаконним шляхом

Дисертацію присвячено питанням кримінальної відповідальності за легалізацію грошових коштів та іншого майна, здобутого незаконним шляхом. Розглядаються основні положення і базові принципи протистояння легалізації ("відмиванню") незаконно здобутих грошових коштів та іншого майна на міжнародному, регіональному і національному рівнях. Уточнюються поняття, які базуються на нормах національного законодавства. Обгрунтовуються в кримінально-правовому розумінні поняття "легалізація ("відмивання") грошових коштів та іншого майна, здобутого незаконним шляхом", "майно", "злочинна організація (спільнота)". На підставі проведених досліджень у галузі правового захисту економічної, зокрема, фінансової діяльності держави і інших суб'єктів господарювання, пов'язаної з грошовим обігом, використанням інших видів майна, юридичного аналізу складу злочину, передбаченого ст.229-12 чинного КК України, автор пропонує ввести в КК норму "Легалізація грошових коштів та іншого майна, здобутого незаконним шляхом", а також передбачити легалізацію незаконно здобутого майна і якості підстави притягнення до адміністративної відповідальності. В дисертації визначено головні напрямки кримінальної політики у галузі створення ефективного механізму протистояння проникненню капіталів, які мають незаконне походження, в фінансову систему України.