Клименко А. О. Організаційно-правові засади діяльності банків в системі заходів протидії легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом.

Дисертацію присвячено дослідженню правових та організаційних засад діяльності банків у системі заходів протидії легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом. У праці визначається неефективність існуючого організаційно-правового механізму протидії легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом, який зумовлено системою нормативних актів. Вносяться пропозиції щодо вдосконалення нормативної бази у зазначеній сфері. Дослідження містить ряд принципів та методик, за якими слід провадитися ідентифікація клієнтів банку, фінансовий моніторинг банківських операцій, перевірку та направлення узагальнених матеріалів Державним департаментом фінансового моніторингу тощо.