Чуніхіна Л. М. Первинний фінансовий моніторинг в банках України як засіб запобігання легалізації (відмиванню) доходів,одержаних злочинним шляхом

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0407U004899

Облікова картка дисертації

0407U004899.pdf

Здобувач

Спеціальність

  • 12.00.08 - Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

02-11-2007

Спеціалізована вчена рада

К 35.051.03

Анотація

Дисертація присвячена проблемі становлення первинного фінансового моніторингу як засобу запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Досліджується взаємодія суб’єктів первинного фінансового моніторингу з правоохоронними органами, визначена кримінологічна функція первинного фінансового моніторингу, її поняття, сутність, принципи та умови реалізації в процесі запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. У роботі досліджено низку правових та організаційних проблем застосування антилегалізаційного законодавства в Україні.

Читати повністю

Файли

aref.doc

dis.doc

Схожі дисертації

0424U000097

Ковальчук Володимир Степанович

Кримінально-процесуальні засади запобігання правопорушенням у сфері виконання покарань України

0424U000075

Федорчук Ярослав Іванович

Запобігання кримінальним правопорушенням в оборонно-промисловому комплексі України

0524U000045

Пилипенко Дмитро Олексійович

Принципи кримінально-виконавчого права

0524U000030

Олійник Василь Іванович

Кримінально-правове, кримінологічне та кримінально-виконавче забезпечення охорони державної таємниці в Україні

0524U000022

Бодунова Олеся Миколаївна

Кримінологічні засади запобігання злочинності у сфері інформаційних технологій