Краліч В. Р. Фінансовий моніторинг у забезпеченні функціонування системи економічної безпеки банківських установ в Україні.

У дисертації проведено комплексне дослідження теоретико-методичних підходів до формування та забезпечення функціонування системи економічної безпеки банків, з'ясовано напрямки, форми впливу процесу легалізації (відмивання) "брудних" коштів як на економічну безпеку держави, так і на систему економічної безпеки банківських установ, розкрито економіко-правову сутність фінансового моніторингу як складової системи забезпечення економічної безпеки банківських установ в Україні. Проаналізовано проблеми організації фінансового моніторингу у вітчизняних банківських установах. Виявлено й обґрунтовано потенційні наслідки прояву ризику використання банківських послуг з метою відмивання "брудних" коштів на рівні системи економічної безпеки банківських установ, запропоновано функціональну модель управління вказаним видом ризику. Визначено напрями вдосконалення системи економічної безпеки вітчизняних банківських установ з урахуванням впровадження міжнародних стандартів банківської діяльності (зокрема, "підходу на основі оцінки ризику") щодо протидії використанню банків для "відмивання" кримінальних доходів. Обґрунтовано раціональні засади державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації "брудних" коштів щодо забезпечення економічної безпеки банківського сектору України.