Патюта І. М. ДЕРЖАВНИЙ МОНІТОРИНГ В СИСТЕМІ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Здійснено наукове обґрунтування теоретичних засад і практичних рекомендацій щодо державного моніторингу в системі регулювання банківського сектору економки України. Визначено елементи державного моніторингу в системі регулювання банківського сектору, особливості їх формування. Проведено аналіз процесу здійснення фінансового моніторингу в банківському секторі України, в результаті чого запропоновано модель оцінювання суб'єктів первинного фінансового моніторингу в економіці Україні щодо протидії легалізації (відмивання) коштів одержаних злочинним шляхом. Розроблено конкретні пропозиції щодо удосконалення національної системи боротьби з відмиванням коштів в контексті впливу оновлених рекомендацій FATF, та сформовано концептуальні підходи стратегічного розвитку державного моніторингу в банківському секторі економіки України на базі запропонованої першочергової моделі концептуальних підходів стратегічного розвитку фінансового моніторингу на державному рівні (за рахунок регулювання державних суб'єктів фінансового моніторингу), та основної моделі концептуальних підходів стратегічного розвитку фінансового моніторингу на рівні банківської установи України (як суб'єкта первинного фінансового моніторингу банківського сектора економіки України).