Клинчук І. В. Особливості розслідування легалізації (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих приватними підприємствами України при здійсненні фіктивних експортних операцій

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0413U002602

Облікова картка дисертації

0413U002602.pdf

Здобувач

Спеціальність

  • 12.00.09 - Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

29-03-2013

Спеціалізована вчена рада

К 27.855.03

Університет державної фіскальної служби України

Анотація

У дисертації здійснено комплексне дослідження криміналістичної характеристики легалізації (відмивання) доходів, одержаних шляхом проведення фіктивних експортних операцій. Проведено криміналістичну класифікацію слідів злочину, особи злочинця. Розкрито зміст основних способів (технологій) легалізації доходів, одержаних шляхом проведення фіктивних експортних операцій, з використанням суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності. Запропоновано комплекс заходів із виявлення та фіксації дій, спрямованих на легалізацію злочинних доходів.

Читати повністю

Файли

Aref.doc

Dis.doc

Схожі дисертації

0424U000076

Козак Ірина Адамівна

Доказування у кримінальних провадженнях про одержання службовою особою неправомірної вигоди

0424U000069

Іллящук Денис Георгійович

Кримінальна процесуальна діяльність прокурора у забезпеченні прав особи на стадії досудового розслідування

0424U000021

Гречана Світлана Іванівна

Тактика допиту під час досудового розслідування в судовому засіданні слідчим суддею

0424U000018

Подлєгаєва Крістіна Валеріївна

Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру

0423U100236

Сисолятін Валерій Вікторович

Розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із використанням інтернет-банкінгу.