Драна І. В. Правові та організаційні засади фінансового моніторингу в нотаріальній діяльності

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0413U003264

Облікова картка дисертації

0413U003264.pdf

Здобувач

Спеціальність

  • 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

15-05-2013

Спеціалізована вчена рада

Д 26.007.03

Національна академія внутрішніх справ

Анотація

У дисертації на основі аналізу вітчизняних і зарубіжних наукових, науково-публіцистичних та джерел чинного вітчизняного законодавства розкрито особливості адміністративно-правового регулювання фінансового моніторингу в нотаріальній діяльності. Метою адміністративно-правового регулювання фінансового моніторингу у зазначеній сфері визначено створення ефективної системи своєчасного повідомлення та інформування відповідних органів про підозрілі щодо відмивання фінансові операції для з'ясування зв'язку правочинів із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Читати повністю

Файли

aref.doc

dis.doc

Схожі дисертації

0524U000132

Барікова Анна Анатоліївна

Дискреція в реалізації норм фінансового права

0524U000112

Буга Володимир Васильович

Адміністративно-правовий механізм запобігання правопорушенням у сфері будівництва в Україні

0424U000082

Коломієць Вадим Іванович

Адміністративно-правове забезпечення взаємодії між органами досудового розслідування в Україні

0424U000078

Набокова Ольга Геннадіївна

Публічне адміністрування: наукове трактування, види, місце в сучасній системі правових категорій

0424U000079

Князєва Юлія Анатоліївна

Адміністративно-правове регулювання влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, за законодавством України