Захарова Г. В. Теоретичні засади методики розслідування шахрайства у сфері туризму, вчиненого організованою групою

У дисертації комплексно досліджено теоретичні й практичні особливості організаційно-тактичного забезпечення розслідування шахрайства у сфері туризму, вчиненого ОГ. Охарактеризовано основні фактори, які впливають на рівень шахрайських проявів й визначають умови, сприятливі для різноманітних злочинних зловживань. Визначено сутність і структуру криміналістичної характеристики шахрайства у сфері туризму, вчиненого ОГ, в якій виокремлено такі елементи: спосіб учинення шахрайства, слідова картина, особа злочинця і потерпілого, обстановка шахрайства. Виокремлено кореляційні зв’язки між елементами криміналістичної характеристики шахрайства. Виявлено структуру ОГ, визначено особливості її формування й функціонування. Розкрито особливості організації й планування розслідування шахрайства у сфері туризму. Запропоновано алгоритм дій, спрямований на прийняття правильного рішення на початку розслідування, окреслено проблемні питання взаємодії слідчого з оперативними працівниками та висвітлено особливості міжнародного співробітництва. Запропоновано основні профілактичні заходи і напрями забезпечення органами досудового розслідування заходів щодо відшкодування заподіяної шахраями шкоди. Визначено організаційно-тактичні особливості проведення окремих слідчих (розшукових) та процесуальних дій. Обґрунтовано й запропоновано перелік основних НСРД під час розслідування шахрайства у сфері туризму, вчиненого організованою групою.