Торопчин С. О. Розслідування легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом

У дисертації здійснено комплексне дослідження правових, теоретичних та організаційно-тактичних засад криміналістичного забезпечення розслідування легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, з огляду на нормативні положення чинного кримінального процесуального законодавства. Визначено особливості формування криміналістичної характеристики легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, та розкрито її елементи, виявлено кореляційні зв’язки і залежності між ними. Деталізовано обставини, що підлягають установленню у кримінальному провадженні та конкретизовано типові слідчі ситуації, тактичні завдання початкового етапу розслідування. Запропоновано напрями удосконалення взаємодії слідчих з міжнародними організаціями та правоохоронними органами інших держав. Сформовано тактику проведення окремих слідчих (розшукових) дій і заходів забезпечення кримінального провадження під час розслідування легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Виявлено складнощі в організаційному забезпеченні та практиці тактико-криміналістичного забезпечення проведення негласних слідчих (розшукових) дій під час розслідування таких злочинів. Окреслено перспективи розвитку використання спеціальних знань і призначення судових експертиз.