Cимов'ян С. В. Фінансово-правове регулювання діяльності банків в Україні по запобіганню та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0511U000814

Облікова картка дисертації

0511U000814.pdf

Здобувач

Спеціальність

  • 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

22-10-2011

Спеціалізована вчена рада

Д 17.127.09

Анотація

Дисертацію присвячено дослідженню проблеми запобігання використанню банківських установ України з метою легалізації (відмивання) доходів, здобутих злочинним шляхом. У дослідженні аналізуються положення українського та зарубіжного законодавства, а також нормативні документи міжнародного рівня, що стосуються заходів запобігання та протидії легалізації кримінальних коштів. Враховуючи досліджені законодавчі положення та наукові результати, отримані іншими вченими-правознавцями, було надано визначення поняття "фінансовий моніторинг" як методу банківського контролю. Визначені заходи фінансового моніторингу, які є в розпорядженні банківської системи в Україні.

Читати повністю

Файли

aref.doc

dis.doc

dis.doc

Схожі дисертації

0424U000055

Мавродієва Марина Володимирівна

Адміністративно-господарські санкції за правопорушення у сфері містобудування

0424U000054

Семенчук Наталія Олександрівна

Публічно-правові спори у сфері містобудування

0424U000045

Олексіюк Тетяна Миколаївна

Доступ до публічної інформації в Україні у контексті Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів

0424U000042

Колодчина Роксолана Володимирівна

Адміністративно-правове регулювання надання психіатричної допомоги в Україні

0424U000037

Сазонова Анастасія Олександрівна

Податково-правовий статус фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність