Пісний В. І. Розслідування легалізації (відмивання) майна, одержаного службовою особою у вигляді неправомірної вигоди

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0824U001898

Здобувач

Спеціальність

  • 081 - Право

21-06-2024

Спеціалізована вчена рада

Пісний В.І._ID 5721

Національна академія внутрішніх справ

Анотація

У дисертації розроблено теоретичні положення та практичні рекомендації щодо розслідування легалізації (відмивання) майна, одержаного службовою особою у вигляді неправомірної вигоди. Аргументовано, що, формуючи основи розслідування легалізації (відмивання) майна, одержаного службовою особою у вигляді неправомірної вигоди, слід керуватися фундаментальними напрацюваннями криміналістів, а також використовувати праці з інших галузей правничих знань, таких як кримінальне право, кримінологія, міжнародне право тощо. Доведено, що легалізацію (відмивання) майна, одержаного службовою особою у вигляді неправомірної вигоди, слід розглядати саме як технологію злочинного збагачення. З’ясовано, що особливості розслідування технології злочинного збагачення розглянуто в працях А. Ф. Волобуєва, В. А. Журавля, В. В. Лисенка, О. В. Пчеліної, В. Ю. Шепітька та ін. Правові засади діяльності уповноважених суб’єктів щодо розслідування легалізації (відмивання) майна, одержаного службовою особою у вигляді неправомірної вигоди, розглянуто відповідно до трирівневої системи нормативно-правових актів: нормотворчість міжнародного співтовариства, регіонального (європейського) і національного рівнів. Обґрунтовано висновок, згідно з яким генезу міжнародної правотворчості щодо протидії легалізації (відмивання) майна та корупційним кримінальним правопорушенням відображено в реформуванні національного законодавства шляхом уніфікованого підходу до криміналізації діянь і створення системи спеціалізованих органів, діяльність яких спрямована на виявлення, розслідування, попередження корупційних кримінальних правопорушень. 3 Зближення міжнародного законодавства з національним засвідчує формування міжнародних стандартів розслідування легалізації (відмивання) майна, одержаного службовою особою у вигляді неправомірної вигоди. Окреслено міжнародний досвід боротьби з легалізацією (відмиванням) майна, вчиненого службовою особою у вигляді неправомірної вигоди, на прикладі трійки лідерів рейтингу сприйняття корупції Transparency International 2022 року: Данії, Фінляндії та Нової Зеландії. Констатовано, що Україна вже реалізує низку реформ щодо забезпечення впровадження досвіду іноземних держав. Надано пропозиції щодо активізації інтеграційних процесів правозастосування під час боротьби з легалізацією (відмиванням) майна, вчиненого службовою особою у вигляді неправомірної вигоди.

Публікації

1. Пісний В. І. Міжнародно-правове регулювання розслідування легалізації (відмивання) майна, одержаного службовою особою у вигляді неправомірної вигоди. Науковий вісник публічного та приватного права. 2022. Вип. 4. С. 225–231.

2. Пісний В. І., Полях А. М. Спосіб вчинення легалізації (відмивання) майна, одержаного службовою особою у вигляді неправомірної вигоди. Juris europensis scientia. 2023. Вип. 1. С. 159–164.

3. Пісний В. І. The subject of money laundering as a starting point for an effective investigation. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2022. № 3. С. 86–94.

4. Пісний В. І. Психологічні аспекти застосування тактичних прийомів допиту під час розслідування технології злочинного збагачення. Юридична психологія. 2023. № 2 (33). C. 120–128.

5. Пісний В. І. Проведення судових експертиз та використання їх результатів при розслідуванні легалізації (відмивання) майна, одержаного службовою особою у вигляді неправомірної вигоди. Нове українське право. 2023. № 6. С. 63–69.

Файли

Схожі дисертації