Zabarnyi M. Theoretical and applied principles of criminological analysis in the mechanism of combating criminality in Ukraine

Українська версія

Thesis for the degree of Doctor of Science (DSc)

State registration number

0525U000063

Applicant for

Specialization

  • 12.00.08 - Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

28-02-2025

Specialized Academic Board

Д 27.855.03

State Tax University

Essay

The thesis emphasises that the main aspects of the formation of the methodology of criminological research today are general methodological principles, which include objectivity, systematicity, historicism, and specific methods of criminology: empirical methods (sociological surveys, interviews, observation, analysis of statistical data) and theoretical methods (modelling, literature analysis, comparative analysis). Changes in crime require constant updating and adaptation of criminological approaches. Modern criminal offences often have more complex forms and require new strategies to counteract and investigate them. Therefore, the development of criminology is critical for the effective fight against crime. The author argues that the formation and development of digital criminology involves basic and applied research in the following key areas: 1) increasing the effectiveness of crime prevention in the context of digitalisation: development of new methods and strategies for crime prevention in the light of digital changes; study of the impact of digital technologies on crime patterns and development of appropriate measures; 2) formation and use of criminological information databases: creation and maintenance of up-to-date databases for collecting, storing and processing criminological information; analysis of this data using digital technologies to predict crime trends and identify new criminogenic factors; 3) analysis of criminological information based on digital technologies: the use of analytical tools to process large amounts of data to identify patterns and trends; application of machine learning and artificial intelligence methods to improve crime forecasting; 4) ensuring the rights of citizens in the digital society: development and implementation of standards and norms for the protection of personal data and privacy in the digital environment; studying the impact of new technologies on the rights and freedoms of citizens, as well as developing mechanisms for their protection; 5) involvement of the public in crime prevention in the context of the development of the Internet: development of strategies for integrating the public into the crime prevention process through digital platforms; study of effective ways of communication and cooperation with the public to improve the level of security in the digital environment. The author investigates the correlation between criminological analysis of crime and criminal analysis, which is a constant object of research by leading criminologists both in our country and abroad. It is indicated that criminological analysis of crime is a research procedure which consists in identifying, collecting, describing, explaining, and evaluating criminological information on the status and other indicators of crime, as well as the processes and phenomena which determine it and are factors of obstruction. The author argues that the causes of criminal activity can be grouped into two main groups - hereditary factors and environmental factors. At the dawn of criminological science, the causes of criminal activity were sought exclusively in the bowels of the person himself. It was believed that the propensity to commit crimes could be measured, for example, in accordance with the mental state of parents. Over time, in the process of accumulating scientific knowledge about the determinants of human behaviour, there was an understanding that the influence of the environment cannot be ignored in the process of studying the mechanism of criminal behaviour. Thus, family, social status, level of education, micro- and macro-social environment, etc. are the most important determinants of behavioural reactions that should be taken into account along with the identified hereditary and personality characteristics.

Research papers

Забарний М. М. Методологічні засади кримінологічного аналізу злочинності. Науковий вісник публічного та приватного права. 2018. Випуск 2, том 2-2. С. 28–33. URL : http://www.nvppp.in.ua/vip/2018/2-2/tom_2/6.pdf

Забарний М. М. Кримінологічний аналіз основних факторів сучасності, що впливають на стан злочинності та правопорушення. Прикарпатський юридичний вісник : збірник наукових праць. 2019. Випуск 1 (26), том 4. С. 149-153. URL : http://pjv.nuoua.od.ua/v1-4_2019/30.pdf

Забарний М. М. Інформаційні технології збору та аналізу кримінологічної інформації: теоретико-прикладний аспект. 2019. Юридична наука. 2019. № 9 (99). С. 548–555. URL : https://journal-nam.com.ua/index.php/journal/issue/view/11

Забарний М. М. Кримінологічний аналіз та кримінальний аналіз: проблеми співвідношення. Юридична наука. 2019. № 11 (101). С. 311–317. URL : https://journal-nam.com.ua/index.php/journal/issue/view/13/11-101-2019-pdf

Забарний М. М. Економічні злочини: сутнісні ознаки та криміналістичний аналіз їх вчинення. Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». 2019. Том XXIV. С. 51–56. URL : http://naukovipraci.nuoua.od.ua/arhiv/tom24/9.pdf

Забарний М. М. Кримінологічний аналіз злочинності у США. Юридична наука. 2020. № 3 (105). С. 46–51. URL : https://journal-nam.com.ua/index.php/journal/article/view/135/129

Забарний М. М. Окремі аспекти кримінологічного аналізу злочинності. Ірпінський юридичний часопис. 2020. № 2 (4). С. 122–127. URL : https://api-ir.dpu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/8ba284ad-a8eb-4ffc-a8e9-182210702374/content

Забарний М. М. Кримінологічний аналіз і тенденції злочинності у період до та після пандемії в Україні та деяких зарубіжних країнах. Прикарпатський юридичний вісник. 2021. Випуск 3 (38). С. 72–75. URL : http://www.pjv.nuoua.od.ua/v3_2021/18.pdf

Забарний М. М. Кримінологічний аналіз особи злочинця у сфері оподаткування. Ірпінський юридичний часопис. 2021. Вип. 1 (5). С. 192–197. URL : https://drive.google.com/file/d/1590T9avXCXEDnl_q0iky-0-XVCng1f3e/view

Забарний М. М. Кримінологічний аналіз особи неповнолітнього злочинця. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 10. С. 427–429. URL : http://www.lsej.org.ua/10_2021/113.pdf

Забарний М. М. Історико-правові особливості кримінологічного аналізу запобігання корупції в Україні. Law. State. Technology. 2021. Випуск 4. С. 89–93. URL : https://journals.politehnica.dp.ua/index.php/lst/article/view/59/50

Забарний М. М., Вітюк Д. Л. Щодо соціально-правового розуміння кримінологічного аналізу злочинності. Ірпінський юридичний часопис. Ірпінь : Державний податковий університет, 2022. Випуск 1 (8). С. 160–166. URL : https://ojs.dpu.edu.ua/index.php/irplegchr/article/view/44

Забарний М. М. Тhe role of criminology analysis and criminal analysis in crime prevention. Соціологія права. 2022. Випуск 1–2 (40–41). С. 15–18. URL : http://soclaw.idpnan.kyiv.ua/archive/2022/1-2/3.pdf

Забарний М. М., Вітюк Д. Л. Історико-правові особливості кримінологічного аналізу запобігання корупції в Україні. Ірпінський юридичний часопис. Ірпінь : Державний податковий університет, 2023. Випуск 1 (10). С. 124–134. URL : https://ojs.dpu.edu.ua/index.php/irplegchr/article/view/89/88

Zabarniy M., Topchiy V., Lugina N. (2020). Application of the method of SWOT-analysis as a means of strategic planning during the investigation of criminal cases in the field of economics in borders. Baltic journal of economic studies. № 3, Vol. 6. С. 166–170. URL: https://www.webofscience.com/wos/author/record/18350871 (Web of Science).

Zabarniy M., Topchiy V., Shevchenko A., Lugina N., Yemelianov V. Utilizing of the method of statistical data analysis in combating organized crimes. Amazonia Investiga. 2022. Vol. 11, Issue 52 (April). P. 288–297. URL: https://www.webofscience.com/wos/author/record/18350871 (Web of Science).

Zabarniy M., Topchii V., Korniakova T., Topchii O., Topchii V. Criminological Analysis of Determinants of Criminal behavior. Journal of Forensic Science and Medicine. 2023. № 9 (2). С. 144–152. URL: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=58164457900 (Scopus).

Topchii V., Topchii O., Zabarniy M., Karpenko N., Hrytsiuk I. Use of Selected Types of Crime Analysis in Modern Criminological Science: Experience of Ukraine and the World. Journal of Forensic Science and Medicine. 2023. URL: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=58164457900 (Scopus).

Забарний М. М. Кримінологічний аналіз окремих детермінантів злочинності. ReOS. 2021. № 6. С. 23–29. URL : https://www.uni-goettingen.de/de/document/download/6ad4286d6f342cf41ec9c2c9688b558b.pdf/ReOS%2006%20aus%202021.pdf

Забарний М. Сучасні способи збору та аналізу кримінологічної інформації. Knowledge. Education. Law. Management. 2021. № 7 (43), Vol. 1. С. 173–177. URL : http://kelmczasopisma.com/ua/jornal/64

Zabarny M., Vitiuk D. (2022). Historical Analysis and Legal Features of Corruption Prevention in Ukraine. Journal of International Legal Communication. Vol. 5, № 2, 85–94. URL : https://jilc.e-science.space/wp-content/uploads/2022/09/JILC-2022-5-2-085-094-Zabarny.pdf

Забарний М. М. Кримінологічний аналіз як елемент запобігання злочинності в Україні. Актуальні проблеми правових наук в євроінтеграційному вимірі: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 15-16 грудня 2017 року. Х.: ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2017. Ч. 1. С. 83-84.

Забарний М. М. Поняття та сутність кримінологічного аналізу. Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії: матеріали XIV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, м. Переяслав-Хмельницький, 30-31 грудня 2017 року. Переяслав-Хмельницький, 2017. С. 129-130.

Забарний М. М. Поняття і значення кримінологічного аналізу у запобіганні злочинності. Проблеми боротьби зі злочинністю в умовах трансформації сучасного суспільства: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, м. Ірпінь, 12 грудня 2018 року. Ірпінь: УДФСУ, 2022. С. 123-126.

Забарний М. М. Сучасні системи запобігання злочинності в сфері оподаткування в підрозділах ДФС України. Сучасний стан кримінального законодавства України: шляхи реформування: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Ірпінь, 1 березня 2018 року. Ірпінь: УДФСУ, 2018. С. 60-64.

Забарний М. М. Кримінологічний аналіз злочинів у сфері підприємницької діяльності. Економічні перспективи підприємництва в країні: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Ірпінь, 10-11 жовтня 2019 р. Ірпінь: УДФСУ, 2019. С. 178-180.

Забарний М. М. Історично-правовий аналіз призначення покарання в кримінальному праві. «ІІІ Всеукраїнські правові наукові читання» пам’яті доктора юридичних наук, професора, заслуженого юриста України, член-кореспондента Національної академії правових наук України Н. Р. Нижник: збірник матеріалів, м. Ірпінь, 17 жовтня 2019 року. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2019. С. 69-72.

Zabarny M. Current state of organized crime in the financial sphere: criminological analysis. Управління публічними фінансами та проблеми забезпечення національної економічної безпеки: збірник тез Міжнародного податкового конгресу, м. Ірпінь, 3 грудня 2020 року. Ірпінь, УДФСУ, 2020. С. 319-321.

Забарний М. М. Кримінологічний аналіз у дослідженні регіональної злочинності. Фінансова політика: теоретичні та практичні аспекти юридичної науки: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Ірпінь, 25 березня 2020 року. Ірпінь, УДФСУ, 2020. С. 179-181.

Забарний М. М. Кримінологічний аналіз окремих аспектів транснаціональної злочинної діяльності. Розбудова правової держави в Україні: реалії та перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 29 травня 2020 року. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2020. С. 157-161.

Забарний М. М. Деякі аспекти кримінологічного аналізу злочинності у податковій сфері. Сучасний стан кримінально-правового забезпечення в Україні: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, м. Ірпінь, 5 березня 2021 року. Ірпінь: УДФСУ, 2021. С. 244-247.

Забарний М. М. Окремі елементи кримінологічного аналізу особи злочинця, що вчиняє кримінальні правопорушення в економічний сфері. Фінансова політика: теоретичні та практичні аспекти юридичної науки: збірник тез доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Ірпінь, 7 квітня 2021 року. Ірпінь: УДФСУ, 2021. С. 259-261.

Забарний М. М. Кримінологічний аналіз запобігання злочинності у сфері економіки. Актуальні проблеми національної правової реформи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції до Дня науки, м. Київ, 21 травня 2021 року. Київ, 2021. С. 45-47.

Забарний М. М. Основні причини злочинності сьогодення: кримінологічний аналіз. Вплив інтеграційних тенденцій на розвиток національного права: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 25 лютого 2022 року. Одеса: ОДУВС, 2022. С. 71-72.

Забарний М. М. Особа злочинця та її місце у кримінологічному аналізі запобігання злочинності. Фінанси, економіка, права VS війна: збірник тез Міжнародного конгресу, м. Ірпінь, 27 квітня 2022 року. Ірпінь: Державний податковий університет, 2022. С. 755-760.

Забарний М. М. Основи методики кримінологічного аналізу злочинності. Міжнародне право ХХІ століття: сучасність та майбутнє: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, м. Ірпінь, 25 травня 2022 р. Ірпінь: Державний податковий університет, 2022. С.101-102.

Files

Similar theses