Дзедзик І. Б. Ризик-орієнтований підхід при здійсненні банками внутрішнього фінансового моніторингу

Робота присвячена розвитку теоретико-методологічних засад і практичних рекомендацій щодо вдосконалення процесу внутрішнього фінансового моніторингу в банку на засадах реалізації ризик-орієнтованого підходу. В роботі отримало подальший розвиток обґрунтування механізму використання ризик-орієнтованого підходу при здійсненні фінансового моніторингу в банку, удосконалено визначення сутності фінансового моніторингу в банку, удосконалено методичні підходи до процедур виявлення підозрілих операції, набули подальшого розвитку теоретичні засади ризик-орієнтованого підходу при здійсненні внутрішнього фінансового моніторингу в банківській установі, розвинуто підходи до організації ризик-орієнтованого внутрішнього фінансового моніторингу в банках, сформовано підходи до аналізу процесів протидії відмиванню злочинних доходів в Україні.