Куришко О. О. Національна система фінансового моніторингу в Україні

У дисертаційній роботі розвинуто категоріально-понятійний апарат дослідження фінансового моніторингу, досліджено концептуальні основи формування національної системи фінансового моніторингу, розвинуто критерії ідентифікації моделей її побудови, оцінено ефективність її функціонування в Україні; виявлено специфіку відносин між суб'єктами національної системи фінансового моніторингу України на різних рівнях і розроблено пропозиції щодо підвищення рівня координації їх діяльності; удосконалено наукові засади оцінювання ризику використання країни в процесах легалізації злочинних доходів, здійснено практичні розрахунки для України; удосконалено підхід до оцінювання ділової репутації ініціатора фінансової операції, розроблено економетричну модель оцінювання ризику участі страхувальника в процесах легалізації злочинних доходів через страхову компанію.