Вороніна Р. М. Організування первинного фінансового моніторингу в банківській системі України

Об’єкт: процес організування первинного фінансового моніторингу в банківській системі України. Мета: розвиток теоретико-методичних засад організування первинного фінансового моніторингу в банківській системі України та формування практичних рекомендацій щодо його удосконалення. Методи: аналіз і синтез, індукції, узагальнення, історичний і графічний, розрахунково-аналітичний, економіко-статистичний, експертних оцінок, статистичні. Результати: вперше обґрунтовано доцільність та необхідність введення в структуру первинного фінансового моніторингу в банківській системі України такої складової, як вторинний фінансовий моніторинг, удосконалено підходи до оцінювання результативності первинного фінансового моніторингу в банківській системі України, теоретико-методичні засади організування первинного фінансового моніторингу, які, на відміну від вже відомих, передбачають визначення оптимального рівня його організування в банківських установах на основі інтерпретації співвідношення витрат на його організування і очікуваної корисності від нього, що може слугувати критерієм економічної ефективності первинного фінансового моніторингу. Використання: в діяльності Управління НБУ у Львівській області, ЛОД АТ «Райффайзенбанк Аваль», ПАТ АКБ «Львів», Церковної кредитної спілки «Анісія», у навчальному процесі Навчально-методичного центру Держфінмоніторингу України, Національного університету «Львівська політехніка».