Москаленко Н. В. Система фінансового моніторингу України та перспективи її розвитку

Об'єкт - процеси функціонування системи фінансового моніторингу України,; мета - поглиблення науково-теоретичних основ фінансового моніторингу, вдосконалення методичного інструментарію оцінки ефективності функціонування системи фінансового моніторингу в Україні та розробка практичних рекомендацій щодо забезпечення її розвитку; методи - економіко-статистичні, моніторингу, комплаєнс-аналізу, табличний; новизна - уперше розроблено науково-методичний підхід до комплаєнс-аналізу діяльності первинних суб'єктів фінансового моніторингу, суть якого полягає у встановленні ступеня відповідності здійснюваних ними моніторингових процедур нормам чинного законодавства. Це надасть можливість визначити обсяги втрат від можливих штрафних санrцій у випадках порушень, що негативно впливатиме на рівень фінансової стійкості суб'єктів. Водночас результати комплаєнс-аналізу слугують інформаційною базою для вжиття відповідних заходів щодо усунення порушень з метою мінімізації репутаційного ризику; результати - основні теоретичні положення дисертаційної роботи доведені до рівня конкретних пропозицій для використання в практиці функціонування системи фінансового моніторингу, що спрямовані на протидію проникненню злочинних доходів у національну економіку; впровадження - Державної служби фінансового моніторингу України; ПАТ "Платинум Банк", ТОВ "Консалтингова компанія "Сідкон"; галузь - економічна.