Бойко А. О. Система протидії легалізації кримінальних доходів у забезпеченні економічної безпеки національної економіки

Дисертаційна робота присвячена вирішенню наукової проблеми розвитку теоретико-методологічних і методичних засад розбудови системи протидії лега-лізації кримінальних доходів у забезпеченні економічної безпеки національної економіки. Здійснено структуризацію методичних підходів до визначення сут-ності економічної безпеки національної економіки та уточнено її трактування; проведено комплексне оцінювання економічної безпеки національної економі-ки; обґрунтовано концептуальні засади розвитку системи протидії легалізації кримінальних доходів; запропоновано методичний інструментарій визначення обсягу легалізації кримінальних доходів; розроблено науково-методичний під-хід до визначення циклічності та волатильності середовища легалізації криміна-льних доходів; обґрунтовано взаємозв’язок обсягу легалізації кримінальних до-ходів і рівня економічної безпеки; оцінено рівні податкового та інвестиційного каналів легалізації кримінальних доходів; розроблено методичний інструмента-рій визначення факторів-тригерів мультиплікативних трансмісійних взає-мозв’язків податкового й інвестиційних каналів легалізації кримінальних дохо-дів; запропоновано класифікацію банків за критерієм імовірності використання їх послуг з метою легалізації кримінальних доходів; удосконалено методологію вимірювання рівня ефективності та стійкості Держфінмоніторингу, правоохо-ронних і судових органів; обґрунтовано модель фінансового регулятора; удо-сконалено методичні засади оцінювання ефективності інструментів детінізації національної економіки; запропоновано методологію комплексного оцінювання якості функціонування системи протидії легалізації кримінальних доходів та обґрунтовано напрямки її реформування. Ключові слова: легалізація кримінальних доходів, економічна безпека, на-ціональна економіка, ринок фінансових послуг, податковий канал, інвестицій-ний канал, суб’єкти державного фінансового моніторингу, корупція, інструмен-ти детінізації, банк.