Ковальчук О. В. Методика розслідування шахрайства, пов’язаного з діяльністю кредитної спілки

Дисертація охоплює комплексне вирішення наукового і прикладного завдання, спрямованого на розробку окремої методики розслідування шахрайства, пов’язаного з діяльністю кредитної спілки, відповідальність за яке передбачена ст. 190 Кримінального кодексу України. Наукова новизна праці полягає в тому, що у роботі вперше: розроблено криміналістичну характеристику шахрайства, пов’язаного з діяльністю кредитної спілки, виявлено особливості цього різновиду шахрайства, розкрито зміст її структурних елементів та кореляційні взаємозв’язки; запропоновано алгоритм дій слідчого залежно від слідчої ситуації, що виникає під час розслідування шахрайства, пов’язаного з діяльністю кредитної спілки, та етапу розслідування; обґрунтовано потребу та можливість проведення негласних слідчих (розшукових) дій під час розслідування шахрайства, пов’язаного з діяльністю кредитної спілки, визначено мету їх проведення. Розроблені у дисертації рекомендації використовуються в освітньому процесі та практичній діяльності підрозділів Національної поліції України, про що свідчать відповідні акти впровадження. У Розділі 1 «Теоретико-правові засади досудового розслідування шахрайства, пов’язаного з діяльністю кредитної спілки» проаналізовано стан наукової розробленості цієї проблеми та наведено криміналістичну характеристику цього виду шахрайства. У Розділі 2 «Організація досудового розслідування шахрайства, пов’язаного з діяльністю кредитної спілки» охарактеризовано типові слідчі ситуації та версії, що виникають під час досудового розслідування, та проаналізовано особливості взаємодії слідчого з іншими підрозділами Національної поліції України та органами державної влади і місцевого самоврядування. У Розділі 3 «Тактичне забезпечення досудового розслідування шахрайства, пов’язаного з діяльністю кредитної спілки» розкрито доцільність, потребу застосування під час розслідування тактичних операцій і спеціальних знань та значення їх використання, наведено тактичні особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій.