Zhylin A. Theoretical and praxeological foundations of fraud investigation methods in the field of using bank electronic payments.

Українська версія

Thesis for the degree of Candidate of Sciences (CSc)

State registration number

0423U100151

Thesis Registration Form

0423U100151.pdf

Applicant for

Artem E. Zhylin

Specialization

12.00.09 - Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Date of defense

29-10-2023

Specialized Academic Board

Д 08.727.02

The Dnipropetrovs’k State University of Internal Affairs

Essay

The dissertation at the monographic level elaborates the theoretical and praxeological principles of fraud investigation methods in the field of using bank electronic payments. Based on a systematic analysis, the state of scientific research on anti-fraud issues is revealed. The scientific studies of both forensic orientation in relation to the development of separate methods of investigation of illegal acts in a certain area, as well as other branches of law, are summarized. Despite the presence of a number of scientific developments, certain problematic issues of fraud investigation methods, most of which contain debatable provisions, remain unexplored. The concept of forensic characteristics is formulated and its corresponding elements are characterized. Typical methods of preparation, direct commission and concealment of fraud are defined. The situation of fraud is revealed by providing the characteristics of its individual components: the place and conditions of fraudulent actions. Criminologically significant features of the fraudster were determined, on the basis of which a «portrait of the alleged criminal» was formed.

Thesis supervisor

Kostyantyn O. Chaplynskiy

Official opponents

Victoriya V. Zarubey
Valentinivna G. Drozd

Research papers

Жилін А.Е. Особливості реалізації тактичної операції «електронно-обчислювальна техніка» під час розслідування шахрайства у сфері використання банківських електронних платежів. Науковий вісник публічного та приватного права. 2023. Випуск 2. С. 103–108.

Жилін А.Е. Наукові диспути стосовно тактичних операцій щодо збирання початкових відомостей про обставини події та виявлення ознак шахрайства у сфері використання банківських електронних платежів. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Юридичні науки. 2023. № 13. С. 134–138.

Жилін А.Е. Взаємодія різних підрозділів правоохоронних органів при розслідуванні шахрайства у сфері використання банківських електронних платежів: актуальні питання. KELM. 2023. № 3. С. 119–123.

Жилін А.Е. Наукова полеміка відносно опису ознак та властивостей окремих елементів криміналістичної характеристики шахрайства у сфері використання банківських електронних платежів. Науковий вісник публічного та приватного права. 2023. Випуск 1. С. 89–94.

Жилін А.Е. Наукові диспути стосовно визначення криміналістичної характеристики шахрайства у сфері використання банківських електронних платежів. Науковий вісник публічного та приватного права. 2022. Випуск 6. С. 122–127.

Жилін А.Е. Актуальні питання реалізації профілактичних заходів працівниками правоохоронних органів при розслідуванні шахрайства у сфері використання банківських електронних платежів. Юридична наука. 2020. № 2. Том 2. С. 209–215.

0424U000021

Svitlana I. Grechana

Tactics of interrogation during the pre-trial investigation in the court session by the investigating judge

0424U000018

Кristina Podliehaieva

Criminal proceedings regarding coercive medical measure application

0423U100236

Valerii V. Sysoliatin

Investigation of criminal offenses related with the using of Internet banking.

0423U100237

Valerii B. Koba

Theoretical and praxeological foundations of fraud investigation methods in the field of e-commerce.

0523U100267

Oksana Dufeniuk

Conceptual model of balance in criminal proceedings: institutional, law application, personal levels