Ковч Т. Б. Формування системи фінансового моніторингу в банківській сфері України

Об'єктом дослідження є процес фінансового моніторингу в банківській сфері України. Предметом дослідження є теоретико-методологічні засади, організаційно-правові та інформаційно-аналітичні аспекти формування системи фінансового моніторингу у банківській сфері України. Уточнено сутність та природу понять "фінансовий моніторинг" та "система фінансового моніторингу", удосконалено класифікацію видів фінансового моніторингу, уточнено принципи та функції системи фінансового моніторингу. Обґрунтовано систему оцінки ефективності фінансового моніторингу в комерційному банку. Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості їх використання при формуванні системи фінансового моніторингу в банківській сфері України на різних рівнях управління.