Князєв С. В. Теорія та практика розслідування кримінальних правопорушень у бюджетній сфері України

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0525U000090

Здобувач

Спеціальність

  • 12.00.09 - Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

21-02-2025

Спеціалізована вчена рада

Д 26.142.05

Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом"

Анотація

У дисертації на підставі аналізу наукових джерел, кримінального процесуального законодавства, а також матеріалів слідчо-судової практики здійснено комплексне криміналістичне дослідження досудового розслідування кримінальних правопорушень у бюджетній сфері, з аргументацією пропозицій розв’язання низки праксеологічних проблем, що виникають під час бюджетного періоду та основних фінансово-економічних операцій, пов’язаних з коштами державного чи місцевого бюджетів, у стані реальної війни та здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану. Розроблено комплексну криміналістичну методику розслідування кримінальних правопорушень у бюджетній сфері, що ґрунтується на понятті та класифікації таких кримінальних правопорушень і криміналістичній характеристиці. Визначено алгоритм дій під час виявлення кримінальних правопорушень у бюджетній сфері; систематизовано обставини, що підлягають доказуванню під час розслідування; наведено типові слідчі ситуації та шляхи їх вирішення; окреслено основні напрями взаємодії органів досудового слідства з іншими суб’єктами під час розслідування таких кримінальних правопорушень. На підставі криміналістичної характеристики запропоновано процесуальний алгоритм збирання доказів у зазначеній категорії кримінальних проваджень. Особливу увагу приділено правовій регламентації бюджетного процесу та специфіці здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану й науково-практичним рекомендаціям, спрямованим на розслідування кримінальних правопорушень, учинених під час здійснення публічних закупівель. Ключові слова: бюджет, бюджетна сфера, кримінальне правопорушення, криміналістична характеристика, розслідування, слідча ситуація, взаємодія, слідчі (розшукові) дії, заходи забезпечення кримінального провадження, спеціальні знання, ревізія, експертиза.

Публікації

1. Князєв С. В. Криміналістична методика розслідування кримінальних правопорушень у бюджетній сфері України: монографія. Київ : «Видавництво Людмила», 2024. 482 с.

2. Князєв С. В. Взаємодія слідчого з іншими суб’єктами під час розслідування кримінальних правопорушень у бюджетній сфері. Правова позиція. 2022. № 1 (34). С. 122‒128.

Князєв С. В. Обставини, що підлягають встановленню на початковому етапі розслідування кримінальних правопорушень у бюджетній сфері. Правова позиція. 2022. № 2 (35). С. 169‒175.

Князєв С.В. Доктринальні підходи до поняття та систематизації кримінальних правопорушень у бюджетній сфері як основи формування методики розслідування. Держава та регіони. Серія Право. 2022. № 2. С. 245‒251.

Князєв С. В. Обстановка вчинення й слідова картина кримінальних правопорушень у бюджетній сфері. Право та державне управління. 2022. № 2. С. 365‒373.

Князєв С. В. Тимчасовий доступ до речей і документів як захід забезпечення кримінального провадження під час розслідування кримінальних правопорушень у бюджетній сфері. Право та державне управління. 2022. № 3. С. 377‒385.

Князєв С. В. Характеристика особи злочинця який вчиняє кримінальні правопорушення у бюджетній сфері. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 10. С. 870‒874.

Князєв С. В. Особливості виявлення кримінальних правопорушень у бюджетній сфері. Правові новели. 2022. № 16. С. 206‒213.

Князєв С. В. Предмет злочинного посягання у бюджетній сфері. Держава та регіони. Серія Право. 2023. № 4. Т. 2. С. 145‒150.

Князєв С. В. Криміналістичні особливості формування методики розслідування кримінальних правопорушень у бюджетній сфері. Юридичний науковий електронний журнал. 2023. № 6. C. 808‒812.

Князєв С. В. Характеристика способів учинення кримінальних правопорушень у бюджетній сфері. Юридичний науковий електронний журнал. 2024. № 1. С. 823‒827.

Князєв С. В. Типові слідчі ситуації у розслідуванні кримінальних правопорушень у бюджетній сфері та алгоритми їх вирішення. Юридичний науковий електронний журнал. 2024. № 2. С. 748‒752.

Князєв С. В. Особливості проведення слідчих (розшукових) дій під час розслідування кримінальних правопорушень у бюджетній сфері. Правові новели. 2024. № 22. Т. 3. С. 182‒191.

Kniaziev, S., Shulzhenko, A., Tymchyshyn, A., Vedenyapina M., & Stepanova, H. (2024). Investigation of International Transport Crimes. Pakistan Journal of Criminology, 16 (02), 01‒18. DOI: https://doi.org/10.62271/pjc.16.2.1.18

Kniaziev, S., Morhunov, O., Samokhvalova, I., Tymoshenko, Y. & Smirnov, A. (2024). Manipulation of Sports Competitions: Investigation and Prevention. Pakistan Journal of Criminology, 16 (03), 1111‒1126. DOI: https://doi.org/10.62271/pjc.16.3.1111.1126

Kniaziev, S., Verbytskyi, V., Chernysh, M., Dziubynskyi, A. & Kyslyi, A. (2024). Investigation Methods of Combating Smuggling and Suspicious Trade Through Transport Routes: Ukrainian Case. Jurnal Media Hukum, 31 (2), 300‒315. DOI: https://doi.org/10.18196/jmh.v31i2.21931

Князєв С. В. Особливості формування концепції запобігання корупційним правопорушенням в Україні. Проблеми і перспективи соціально-економічного розвитку в умовах модернізаційних процесів в Україні та світі : матеріали VI Всеукр. звіт. наук.-практ. конф. (Київ, 8 груд. 2022 р.) / редкол. : М. Ф. Гончаренко (голова) та ін. Київ : ПрАТ ВНЗ «МАУП», 2023. С. 302–306.

Князєв С. В. Взаємодія оперативних підрозділів з суб’єктами недержавного сектору безпеки у протидії корупційним кримінальним правопорушенням у сфері господарської діяльності. Сучасні проблеми законодавчого забезпечення антикорупційної діяльності в Україні : Ч. 1 : матеріали ІХ Міжнар. наук.-прак. конф. (Київ, 7 груд. 2023 р.). Київ : ПрАТ ВНЗ «МАУП», 2023. С. 55‒59.

Князєв С. В. Способи легалізації (відмивання) грошових коштів, одержаних внаслідок ухилення від сплати податків. Розвиток української держави в умовах активізації євроінтеграційних процесів: Ч. 1 : матеріали VІ Міжнар. наук.-прак. конф. (Київ, 23 квіт. 2024 р.). Київ : ПрАТ ВНЗ «МАУП», 2024. С. 75‒79.

Князєв С. В. Слідова картина кримінальних правопорушень у бюджетній сфері. Пріоритетні напрями розвитку науки та техніки : матеріали CXLV Міжнар. наук.-практ. iнтернет-конф. (Суми, 28 черв. 2024 р.). Суми, 2024. С. 152‒154.

Князєв С. В. Проблеми розслідування кримінальних правопорушень у бюджетній сфері України в умовах воєнного стану. Роль юриспруденції у формуванні сучасного суспільства: частина перша : матеріали ІIХ Міжнар. наук.-прак. конф. (Київ, 8 жовт. 2024 р.). Київ : ПрАТ ВНЗ «МАУП», 2024. С. 169‒173.

Князєв С. В. Деякі аспекти вчинення кримінальних правопорушень у бюджетній сфері. Перспективні напрямки наукових досліджень в Україні : матеріали CXLІХ Міжнар. наук.-практ. iнтернет-конф. (Чернівці, 11 жовт. 2024 р.). Чернівці, 2024. С. 152‒156.

Князєв С. В. Щодо визначення поняття предмету злочинного посягання у бюджетній сфері. Осінні наукові зібрання – 2024 : матеріали CLI Міжнар. наук.-практ. iнтернет-конф. (Ужгород, 22 листоп. 2024 р.). Ужгород, 2024. С. 151‒155.

Схожі дисертації