Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 – Право. – Національна академія внутрішніх справ, Київ, 2023.
У дисертації вперше на монографічному рівні комплексно досліджено криміналістичну характеристику та особливості розслідування кримінальних правопорушень щодо легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, учиненого організованою групою (злочинною організацією).
Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, учиненого організованою групою (злочинною організацією), перебуваючи в іманентному зв'язку зі злочинним діянням, що стало джерелом надходження в кримінальний обіг майна, що легалізується, з точки зору криміналістики виступає специфічною формою приховання предикатного кримінального правопорушення, маючи низку спільних елементів, детермінуючих механізм скоєння цих діянь.
Активно полемізуючи з дослідниками, які пропонували різні варіанти криміналістичної характеристики легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, учиненого організованою групою (злочинною організацією), обґрунтовано власну позицію, згідно з якою структура криміналістичної характеристики зазначеної групи кримінальних правопорушень містить такі елементи: - спосіб (приготування, вчинення та приховування) кримінального правопорушення; - особливості механізму слідоутворення; - особливості суб'єкта легалізації; - особливості обстановки вчинення кримінального правопорушення (чинники, що сприяють вчиненню, просторово-часові умови вчинення кримінального правопорушення); - особливості предмета злочинного посягання.
Конструкція механізму легалізації (відмивання) майна, учиненого організованою групою (злочинною організацією) включає в себе невід'ємний зв'язок із предикатним діянням, демонструє його тривалість, багатоетапний і серійний характер, що зумовлює наявність ретельної підготовки до вчинення кримінального правопорушення. Підготовчі дії доцільно диференціювати на дії стратегічного характеру (спрямовані на організацію злочинної діяльності, продумування стратегії її здійснення) та на дії поточного характеру, що забезпечують ефективність здійснення чергової майнової операції, спрямованої на надання правомірності тому, що раніше опинилося в незаконному обігу.
