Maliutin E. Basics of the methodology of investigation of criminal offenses related to the use of e-banking.

Українська версія

Thesis for the degree of Candidate of Sciences (CSc)

State registration number

0424U000222

Thesis Registration Form

0424U000222.pdf

Applicant for

Eduard V. Maliutin

Specialization

12.00.09 - Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Date of defense

21-09-2024

Specialized Academic Board

Д 08.727.02

The Dnipro State University of Internal Affairs

Essay

The thesis examines the theoretical and applied principles of the methodology of investigation of criminal offenses related to the use of e-banking. A forensic analysis of the implementation of electronic transactions in the field of the use of bank electronic payments was carried out. The factors influencing the commission of illegal actions are characterized. Modern scientific approaches to understanding the essence and system of forensic characterization of criminal offenses related to the use of e-banking are defined. The elements of the forensic characteristics are singled out: the method and circumstances of the commission of the criminal offense, the trail picture, the identity of the criminal, the identity of the victim.

Thesis supervisor

Kostiantyn O. Chaplynskyi

Official opponents

Ruslan Stepanuk
Oleh S. Tarasenko

Research papers

Малютін Е.В. Криміналістична характеристика як складова методики розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із використанням е-банкінгу. Юридична наука. 2020. № 1. Том 2. С. 143–147.

Малютін Е.В. Наукові диспути щодо тактичної операції «встановлення особи злочинця та його співучасників, їх розшук та затримання» під час розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із використанням е-банкінгу. Юридична наука. 2020. № 2. Том 2. С. 122–128.

Малютін Е.В. Проблемні питання реалізації профілактичних заходів працівниками правоохоронних органів під час розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із використанням е-банкінгу. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 9. С. 456–460.

Малютін Е.В. Наукова полеміка відносно сутності та форм взаємодії різних підрозділів правоохоронних органів при розслідуванні кримінальних правопорушень, пов’язаних із використанням е-банкінгу. Держава та регіони. Серія: Право. 2022. № 2. С. 232–236.

Малютін Е.В. Теоретико-прикладні аспекти формування тактичних операцій стосовно збирання первинних даних щодо обставин події та виявлення ознак кримінальних правопорушень, пов’язаних із використанням е-банкінгу. Knowledge, Education, Law, Management. 2023. № 3. С. 178–183. (Республіка Польща).

Малютін Е.В. Спосіб учинення кримінальних правопорушень, пов’язаних із використанням е-банкінгу (криміналістичний аналіз). Науковий вісник публічного та приватного. 2024. Випуск 2. С. 77–82.

Files

autoreferat-автореф Малютін ЕВ.doc

дисер Малютін ЕВ.doc

Similar theses

0424U000223

Roman V. Yaroshenko

Investigating the misappropriation, embezzlement or appropriation of property by abuse of office committed by an organized group.

0524U000300

Hennadii Y. Bershov

Theoretical, legal and praxeological bases of the use of special knowledge in the investigation of military crimes

0424U000148

Nataliia A. Lysenko

Investigation of fraud in the field of volunteering and charitable activities

0424U000149

Viktor L. Didenko

The use of special knowledge during the investigation of criminal offenses in the budgetary sphere

0424U000137

Kateryna P. Shevchyshena

Investigation of war crimes in Ukraine