Dykyi A. State policy of preventing and countering economic crime in the system of guaranteeing economic security of Ukraine

Українська версія

Thesis for the degree of Doctor of Science (DSc)

State registration number

0523U100153

Applicant for

Specialization

  • 21.04.01 - Економічна безпека держави

08-09-2023

Specialized Academic Board

Д 35.725.04

Lviv State University of Internal Affairs

Essay

The dissertation work is devoted to the solution of the scientific issue – the substantiation of the theoretical and methodological provisions of the formation and implementation of the state policy of prevention and counteraction of economic crime in the system of guaranteeing the economic security of Ukraine. The objectivity of the existence of each approach is substantiated, taking into account the specificity of scientific research from the standpoint of studying economic crimes as a threat to the state's economic security. Therefore, the following interpretation is proposed: economic crimes are threats to the economic security of the state, consisting in the implementation of illegal economic activities (economic processes, relations, operations) or violation of requirements for legal, economic activity to satisfy the selfish interests of a person or a group of persons. Issues that have been left out of attention and require research and development of theoretical provisions and methodological tools on the issue of combating economic crime to ensure the economic security of Ukraine have been identified. The bibliometric analysis of scientific publications made it possible to identify modern trends and trends in publications, which makes it possible to expand theoretical knowledge about economic crime as an object of economic research. An information model for structuring the consequences of economic crime has been developed. The composition and content of the reputational consequences of economic crimes affecting the system of guaranteeing the state’s economic security were substantiated. Methodological regulations for the formation and implementation of the state policy of prevention and counteraction of economic crime in the system of guaranteeing the state's economic security have been developed. Such an assessment should be based on resolving symptoms of the problem identified in previous studies. The symptoms of the problem of guaranteeing economic security are highlighted, which is an essential component of the methodology for the formation and implementation of state policy, which will allow solving the problem in a complex way both within the framework of the implementation of measures to prevent and combat economic crime and within the framework of the implementation of other types of state policy (security, social, economic, international, law enforcement). The systemic problems of the state policy of preventing and combating economic crime have been identified, which should become a critical factor in shaping the tasks of the state policy of preventing and combating economic crime, which will allow for increasing the state's economic security level.

Research papers

1. Дикий А. П. Державна політика запобігання та протидії економічній злочинності в системі гарантування економічної безпеки України : монографія. Житомир : Бук-Друк. 2023. 428 с.

2. Дикий А. П. Інформаційно-комунікаційне забезпечення функціонування правоохоронної системи. Криза правоохоронної системи України : колективна монографія. Житомир : Бук-друк. 2023. 584 с. С. 496–577. Особистий внесок здобувача: визначено характер взаємодії правоохоронних органів з міжнародними правоохоронними організаціями.

3. Kryshtanovych М., Gorban I., Kornat L., Dykyi A., Marushko N. Investment Support for the Digitalization of Socio-Economic Systems in the Context of Ensuring Security. International Journal of Computer Science and Network Security. 2022. Vol. 22. No. 6. PP. 733–738. URL: http://paper.ijcsns.org/07_book/ 202206/ 20220692.pdf. Особистий внесок здобувача: визначено особливості процесу цифровізації соціально-економічних систем у контексті забезпечення безпеки.

4. Свірко С. В., Дикий А. П., Дика О. С., Тростенюк Т. М. Бюджетна безпека як динамічна детермінанта соціально-економічного розвитку України. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2022. Том 6 (47). С. 280–293. URL: https://fkd.net.ua/index.php/fkd/article/ view/3913. Особистий внесок здобувача: визначено значення бюджетної безпеки в структурі національної безпеки України.

5. Rudnytskyy W., Svirko S., Dykyi A., Dyka O., Trosteniuk T. Evaluation of the efficiency of state institutions of higher education in Ukraine: theoretical principles and general methodological approaches. Financial and credit activities: problems of theory and practice. 2021. Vol. 2 (37). РP. 161–170. URL: https://fkd.net.ua/ index.php/fkd/article/view/3260/3188. Особистий внесок здобувача: обґрунтовано оновлення системи оцінки дієвості державних закладів вищої освіти з урахуванням виконання завдань державної політики в сфері запобігання економічної злочинності.

6. Dykyi A., Dyka О., Naumchuk К. Analysis of current threats to the information security of the state. Socioworld. Social research & behavioral sciences journal. 2021. Vol. 6. Is. 04 (02). PP. 130–138. URL: https://doi.org/ 10.5281/zenodo.5810442. Особистий внесок здобувача: ідентифіковано загрози інформаційній безпеці держави.

7. Kamyshanskyi O., Dykyi A., Kryzhanovskyi A., Baranovska T., Kovalchuk O. Conduct of search actions in the investigation of fraud with financial resources. Cuestiones Políticas. 2023. Vol. 41, N. 77. PP. 830–852. URL: https://produccion cientificaluz.org/index.php/cuestiones/article/view/40222/45636. Особистий внесок здобувача: визначено доцільність використання технічних засобів фіксації та попередження фінансових злочинів.

8. Дикий А. П. Економічна злочинність як деструктивний фактор економічного розвитку держави. Наукові перспективи. 2023. № 1 (31). С. 298–313. URL: http://perspectives.pp.ua/index.php/np/article/view/3556/3576.

9. Дикий А. П. Системні проблеми державної політики запобігання та про-тидії економічній злочинності. Інвестиції: практика та досвід. 2023. № 3. С. 57–63. URL: https://www.nayka.com.ua/index.php/investplan/article/view/1056/1066.

10. Дикий А. П., Барановська Т. В. Методологія формування та реалізації державної політики запобігання та протидії економічній злочинності в системі гарантування економічної безпеки держави. Наукові інновації та передові технології. 2023. № 2 (16). С. 148–168. URL: http://perspectives.pp.ua/ index.php/nauka/article/view/3660/3680. Особистий внесок здобувача: визначено змістовні характеристики державної політики запобігання та протидії економічній злочинності в сфері гарантування економічної безпеки.

11. Дикий А. П. Діагностика соціально-економічних наслідків економічної злочинності, що визначають симптоми проблеми гарантування економічної безпеки. Економічний простір. 2022. № 178. С. 97–105. URL: http://www.prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/1222/1178.

12. Дикий А. П. Бібліометричний аналіз наукових публікацій, що індексуються в наукометричних базах даних, з проблем економічної злочинності. Економіка і регіон. 2022. № 4 (87). С. 308–318. URL: http:// journals.nupp.edu.ua/eir/article/view/2813/2221.

13. Дикий А. П. Економічна злочинність як загроза економічній безпеці держави: понятійно-змістовні положення та властивості. Економіка, управління та адміністрування. 2022. № 4 (102). C. 3–17. URL: http://ema.ztu.edu.ua/ article/view/272223.

14. Дикий А. П. Політичний режим як симптом прояву економічної злочинності та проблеми гарантування економічної безпеки держави. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. 2022. Том 21. № 3 (52). С. 80–102. URL: http://rinek.onu.edu.ua/article/view/275786.

15. Дикий А. П. Розвиток теоретичного уявлення та методологічних положень державної політики запобігання та протидії економічній злочинності: огляд дисертаційних досліджень. Економіка та суспільство. 2022. Вип. 46. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2046.

16. Дикий А. П. Симптоми проблеми гарантування економічної безпеки держави в контексті запобігання та протидії економічній злочинності. Бізнес-Інформ. 2022. № 12. С. 6–16. URL: https://www.business-inform.net/article/?year= 2022&abstract=2022_12_0_6_16.

17. Дикий А. П. Трансформація діяльності органів центральної виконавчої влади, що реалізують державну політику в сфері запобігання та протидії економічній злочинності. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія «Економіка і управління». 2022. Том 33 (72). № 1. С. 60–68. URL: http://www.econ.vernadskyjournals.in.ua/journals/2022/33_72_1/12.pdf.

18. Дикий А. П., Барановська Т. В. Міжнародна співпраця в сфері запобігання та протидії економічній злочинності. Наукові інновації та передові технології. 2022. № 5 (7). С. 272–285. URL: https://doi.org/10.52058/2786-5274-2022-5(7). Особистий внесок здобувача: визначено напрями трансформації співпраці правоохоронних органів із міжнародними поліцейськими організаціями з метою запобігання та протидії економічній злочинності.

19. Свірко С. В., Дикий А. П., Тростенюк Т. М. Управління бюджетною безпекою в контексті економічного розвитку країни: ризик та загрози. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2022. Вип. 3 (36). С. 117–124. URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/36_2022/20.pdf. Особистий внесок здобувача: ідентифіковано чинники бюджетної безпеки країни.

20. Грицишен Д. О., Дикий А. П. Ідентифікація наслідків економічної злочинності для економічної безпеки держави. Актуальні проблеми економіки. 2021. № 7–8 (241–242). С. 41–51. URL: https://eco-science.net/wp-content/ uploads/2021/07/07-08.21._topic_Dymytrii-O.-Hrytsyshen-Anatolii-P.-Dykyi- 41-51.pdf. Особистий внесок здобувача: визначено перелік наслідків економічної злочинності, які мають вплив на економічну безпеку України.

21. Дикий А. П. Місце суб’єктів державного фінансового контролю в запобіганні та протидії економічній злочинності. Актуальні проблеми економіки. 2021. № 5 (239). С. 55–67. URL: https://eco-science.net/wp-content/ uploads/2021/05/05.21._note_ukr_Anatolii-P.-Dykyi-.-55-67.pdf.

22. Дикий А. П. Формування інформаційно-комунікаційної системи запобігання та протидії економічній злочинності. Наукові перспективи. 2021. № 11 (17). С. 486–499. URL: http://perspectives.pp.ua/index.php/np/article/ view/3646/3666.

23. Дикий А. П., Наумчук К. М., Тростенюк Т. М. Аналіз сучасних загроз інформаційній безпеці держави. Економічний простір. 2021. № 176. С. 155–158. URL: http://www.prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/1044. Особистий внесок здобувача: визначено загрози економічній безпеці держави.

24. Дикий А. П. Якість життя як наслідок економічної злочинності. Аналіз тенденцій розвитку економіки, фінансів, управління та права : збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції, Біла Церква, 29 березня 2023 р. Біла Церква : ЦФЕНД, 2023. 75 с. С. 8–12. URL: http://www.economics.in.ua/2023/04/blog-post_7.html

25. Дикий А. П. Економічна злочинність як деструктивний фактор формування доходів населення держави. Перспективи розвитку сучасної науки та освіти: матеріали VІII Міжнародної науково-практичної конференції м. Львів, 29–30 березня 2023 року. Львів: Львівський науковий форум, 2023. 61 с. С. 9–12. URL: http://lviv-forum.inf.ua/save/2021/25-26.09. 2021/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf.

26. Дикий А. П., Барановська Т. В. Зміст поняття “економічна злочинність”: огляд наукової літератури. World Development of Science and Technology: the 45th International scientific and practical conference 16–17 January, 2023. Pegas Publishing, Canada, Ottawa. 2023. 128 p. РР. 20–28. URL: https://el-conf.com.ua/wp-content/uploads/2023/02/Canada_170123.pdf. Особистий внесок здобувача: запропоновано авторське визначення поняття «економічна безпека».

27. Дикий А. П., Барановська Т. В. Наслідки економічної злочинності як загрози економічній безпеці держави. Розвиток науки та техніки: виклики сучасності : CXVII Міжнародна науково-практична iнтернет-конференція, Вінниця, 23 січня 2023 р. 264 с. С. 68–73. URL: https://el-conf.com.ua/wp-content/uploads/2023/02/%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F_230123.pdf. Особистий внесок здобувача: визначено наслідки економічної безпеки держави.

28. Дикий А. П., Наумчук К. М., Тростенюк Т. М. Особливості державного управління інформаційною безпекою в умовах воєнного стану. Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку: матеріали XXV Міжнародної науково-практичної конференції / за ред. І. В. Жукової, Є. О. Романенка. Рига (Латвія) : ВАДНД, 07 жовтня 2022 р. 487 с. С. 41–46. URL: http://perspectives.pp.ua/public/site/conferency/conf-25.pdf. Особистий внесок здобувача: визначено складові інформаційної безпеки як елементу економічної безпеки.

29. Євдокимов В. В., Дикий А. П. Інформаційний механізм формування та реалізації державної політики в сфері правоохоронної діяльності. Місцеве самоврядування в Україні та світі: теорія та практика : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, 7 грудня 2021 року. Полтава : ПДАУ, 2021. С. 372–375. URL: https://www.pdau.edu.ua/sites/default /files/node/ 2908/zbirnykkonferenciyimiscevesamovryadvukrayini07122021.pdf. Особистий внесок здобувача: визначено напрями розвитку складових інформаційного механізму формування та реалізації державної політики в сфері правоохоронної діяльності з метою забезпечення економічної безпеки держави.

30. Дикий А. П. Ідентифікація загроз бухгалтерської інформації. Тези Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції аспірантів, молодих учених та студентів, присвяченої Дню науки. Житомир : ЖДТУ. 2017. Т. II. 296 с. С. 13. URL: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/06/13-1.pdf.

31. Voytsitskaya K., Dykyi A., Kovalchuk I. The optimization of the capital structure of the enterprise in the modern conditions of the economy. Current Trends in Young Scientists’ Research : IV Scientific and Practical Conference, April 12, 2017. Zhytomyr : ZSTU, 2017. 288 p. P. 217–219. URL: https://eztuir.ztu.edu.ua/ handle/123456789/6513. Особистий внесок здобувача: визначено вплив оптимізації структури капіталу на фінансову безпеку як складову економічної безпеки.

32. Дикий А. П., Дика О. С. Договірне регулювання у забезпеченні фінансової безпеки підприємства : тези ХХХVI науково-практичної міжвузівської конференції, присвяченої Дню науки, 12–13 травня 2011 р. Житомир : ЖДТУ, 2011. Т. ІІ. 418 с. С. 231. Особистий внесок здобувача: визначено значення договору для забезпечення фінансової безпеки як складової економічної безпеки.

33. Dykyi A., Prokopenko Z., Shyrokopoias O., Kochyn T., Yaremchuk I. Current state of consulting service in Ukraine and in the world. Association agreement: driving international changes : collective monograph. Ottava, Ontario, Canada : Accent Graphics Communications & Publishing, 2020. Vol. III. PP. 237–249. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3613527. Особистий внесок здобувача: визначено актуальність формування якісної інформаційно-комунікаційної системи державної політики запобігання та протидії економічній злочинності.

34. Grytsyshen D., Dziubenko O., Dykyi A., Nord G., Prokopenko Zh. Financial security management based on assessment of the financial plan of the enterprise. Association agreement: driving international changes : collective monograph. Chicago, Illinois, USA : Accent Graphics Communications, 2019. Vol. II. PP. 450–468. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3346533. Особистий внесок здобувача: визначено вплив економічних злочинів на фінансову безпеку держави.

35. Нонік В. В., Дикий А. П., Дика О. С. Інформаційна модель управління економічною безпекою суб’єктів господарювання : колективна монографія. Житомир: О. О. Євенок. 2017. 248 с. Особистий внесок здобувача: здійснено наукову ідентифікацію поняття економічної безпеки, проаналізовано прояв загроз економічній безпеці.

36. Дикий А. П., Дика О. С., Наумчук К. М., Тростенюк Т. М. Понятійно-категоріальний апарат інформаційної безпеки України в забезпеченні національної безпеки. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування. 2022. Вип. 4. С. 23–31. URL: https:// journals.ksauniv.ks.ua/index.php/public/issue/view/17. Особистий внесок здобувача: запропоновано визначення інформаційної безпеки та ідентифіковано її роль для національної безпеки.

37. Дикий А. П., Наумчук К. М. Місце євроінтеграційного процесу у виявлені корупційних явищ в Україні. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія : Державне управління. 2020. Том 31 (70). Вип. 5. C. 12–16. URL: https://www.pubadm.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/5_2020/5.pdf. Особистий внесок здобувача: визначено роль корупційних явищ в Україні в послабленні економічної безпеки.

38. Дикий А. П., Барановська Т. В., Баришнікова О. М. Ідентифікація об’єктів соціальної складової звітності сталого розвитку. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2017. Вип. 1 (36). С. 3–14. URL: http://pbo.ztu.edu.ua/article/view/101986/97245. Особистий внесок здобувача: визначено актуальність достовірного відображення інформації при складанні звітності як джерела формування судження щодо стану економічної безпеки.

39. Дикий А. П., Серветник Т. О. Поняття професіоналізації державної служби. Тези Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції аспірантів, молодих учених та студентів, присвяченої Дню науки, 11–15 травня 2020 р. Житомир, ЖДТУ. 2020. С. 725. URL: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/05/15.-publichne-upravlinnya-ta-administruvannya.pdf. Особистий внесок здобувача: визначено актуальність підвищення кваліфікації працівників органів публічної влади як фактора забезпечення економічної безпеки.

40. Дикий А. П., Наумчук К. М. Соціальні прояви розвитку корупції в процесі становлення державної антикорупційної політики. Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ : збірник тез ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 19 листопада 2019 р. Херсон : ДВНЗ «ХДАУ». 2019. 368 с. С. 131–133. URL: http://www.ksau. kherson.ua/ files/konferencii/. Особистий внесок здобувача: визначено роль соціальних проявів корупції як деструктивного фактора забезпечення економічної безпеки.

41. Дикий А. П., Самчук К. І. Ідентифікація витрат на підготовку та перепідготовку працівників : тези виступів Міжнар. наук. конф. Житомир : О. О. Євенок, 2017. 480 с. C. 460–462. URL: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream Особистий внесок здобувача: визначено актуальність підвищення кваліфікації працівників з метою забезпечення економічної безпеки.

Similar theses